Vladimir Vásquez
Siguiendo la ruta del dinero en Centroamérica, donde se refleja la problemática del lavado de dinero en los países centroamericanos, que recientemente se vieron vulnerados con el ingreso de 9.2 millones de dólares ocultos en camionetas con falsos logos de la empresa mexicana Televisa.
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El crimen organizado está transformando su modo de operar en la región centroamericana, para burlar los mecanismos que las autoridades implementan con el fin de evitar el lavado de dinero.
Antes se enfocaban en la apertura de cuentas y transferencias de grandes sumas a través de los sistemas financieros. Ahora los nuevos métodos carecen de complejidad y qué mejor forma de ocultar un negocio ilícito que en la simpleza de actividades comunes como la compra de productos agrícolas en los mercados, la construcción de viviendas pequeñas para alquilar y otros negocios de bienes raíces.
Los lavadores de dinero organizan ahora conciertos musicales, compra y venta de ganado, compra y reventa de vehículos y otras micro-operaciones difíciles de detectar.
Eduardo Stein, exvicepresidente de Guatemala, coordina la Red Centroamericana del Centro de Pensamiento e Incidencia (laRED), asegura que estas actividades se han transformado para pasar por debajo de las narices de las autoridades.
La mayor cantidad de dinero que requiere lavarse para ser utilizado por los socios del crimen proviene de la corrupción, el uso de fondos públicos, contratos de infraestructura, contratos de compra del Estado, la extorsión y la trata de personas, explica.
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