Elízabeth Romer0
Membreño recordó que estuvo a cargo de un órgano de inteligencia del Ejército, lo cual le permite hablar con certeza de que en el país con una economía pequeña les permitiría identificar rápidamente cualquier lavado de gran magnitud.
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En cuatro meses las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) han conocido 347 casos en los que ha habido sospechas de lavado de dinero, de los cuales en un 17 por ciento han encontrado indicios de la existencia de este delito. Esto para el director de la UAF, general Denis Membreño, no es indicativo de que en el país existan operaciones de lavado de dinero a gran magnitud.
Sobre esos casos en los que consideran hay indicios, aún procesan la información; de considerarlo necesario, los remitirán según la ley a la Procuraduría General de la República, Fiscalía o a la Policía Nacional, para que determinen con su investigación si amerita un proceso judicial, explicó Membreño.
Y aunque el funcionario considera que Nicaragua es seguro en el enfrentamiento a este tipo de delito relacionado con el crimen organizado, manifestó que tiene el reto de sacar adelante al país en este tema “de la salud económica”.
“No queremos que se nos identifique a Nicaragua como un país proclive al lavado… sabemos perfectamente que eso no es cierto”, sostuvo Membreño, quien consideró que “Nicaragua no debe ser un país gris” en esa materia.
El director se refería a que Nicaragua fue colocado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en una lista de los países que no cumplen sus normas en torno a este tema.
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