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Las organizaciones criminales buscan convertir en dinero lícito las ganancias obtenidas en el narcotráfico, a través de inversiones en bienes raíces, negocios de turismo y otros. LA PRENSA/ARCHIVO

UAF ya detectó indicios

En cuatro meses las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) han conocido 347 casos en los que ha habido sospechas de lavado de dinero, de los cuales en un 17 por ciento han encontrado indicios de la existencia de este delito. Esto para el director de la UAF, general Denis Membreño, no es indicativo de que en el país existan operaciones de lavado de dinero a gran magnitud.

Elízabeth Romer0

[doap_box title=”Otras experiencias” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), general Denis Membreño, manifestó que en otros países una de las modalidades empleadas para el lavado de dinero es la evasión fiscal, el uso de bienes raíces, el uso de las microfinancieras y las transferencias electrónicas.

Membreño recordó que estuvo a cargo de un órgano de inteligencia del Ejército, lo cual le permite hablar con certeza de que en el país con una economía pequeña les permitiría identificar rápidamente cualquier lavado de gran magnitud.

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En cuatro meses las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) han conocido 347 casos en los que ha habido sospechas de lavado de dinero, de los cuales en un 17 por ciento han encontrado indicios de la existencia de este delito. Esto para el director de la UAF, general Denis Membreño, no es indicativo de que en el país existan operaciones de lavado de dinero a gran magnitud.

Sobre esos casos en los que consideran hay indicios, aún procesan la información; de considerarlo necesario, los remitirán según la ley a la Procuraduría General de la República, Fiscalía o a la Policía Nacional, para que determinen con su investigación si amerita un proceso judicial, explicó Membreño.

Y aunque el funcionario considera que Nicaragua es seguro en el enfrentamiento a este tipo de delito relacionado con el crimen organizado, manifestó que tiene el reto de sacar adelante al país en este tema “de la salud económica”.

“No queremos que se nos identifique a Nicaragua como un país proclive al lavado… sabemos perfectamente que eso no es cierto”, sostuvo Membreño, quien consideró que “Nicaragua no debe ser un país gris” en esa materia.

El director se refería a que Nicaragua fue colocado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en una lista de los países que no cumplen sus normas en torno a este tema.

Nacionales indicios UAF archivo

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COMENTARIOS

  1. Nicaragua
    Hace 11 años

    Y que justificacion han dado del enriquicimiento ilicito de Rivas y la familia gobernante?

  2. EX SMO
    Hace 11 años

    “UAF ya detecto indicios” claro, si indicios hay en todas las instituciones de gobierno, R.R. defraudando al estado, D.O.S. enriqueciendose por el petroleo venezolano, usando a ALBA CARUNA para el trasiego de los Petrodolares y los bienes adquiridos a travez de esa microfinanciera. El General tiene razon, pero esperamos que actue con ese tipo de informacion que toda Nic, maneja claramente.

  3. Denso
    Hace 11 años

    Ahrita andan investigando a los excontras,a los verduleros,a los vende carbon,a los vende cuzucos de la carretera a Leon,a los vende lenias,a los vende chatarras,pero la cueva de los chamukos y sus 40 ladrones;nones,esos son ”intocables”,esos se han robado su dinero ”honradamente”

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