La creación de pequeños negocios de fachada y transacciones bancarias de cuentas a cuentas fueron las modalidades que supuestamente usaron los procesados Isacio Beltrán,Norlan Isacio Beltrán Rivera, Dolores Bustillo y María Francisca Cruz Herrera, para lavar 1,369.2 millones de córdoba y más de 27 millones de dólares, a través del sistema financiero del país, desde el 2004 al 2014, según informe financiero presentado ayer durante el juicio.
Los cuatro procesados más otros 14 están siendo juzgados por crimen organizado, transporte internacional de droga y lavado de dinero en perjuicio del Estado de Nicaragua, en el Juzgado Séptimo Penal de Juicio de Managua.
De acuerdo con el testigo de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía, propuesto por la Fiscalía, los procesados crearon pequeños negocios como distribuidoras, ferreterías, productos varios en Estelí, Nueva Segovia y sociedades anónimas, con el fin de justificar el capital proveniente de la venta de droga, pero estos no compensan la cantidad de dinero que movían por el sistema bancario nacional.
“Según Ángel de Jesús Espinoza que era cargador en los negocios de Isacio Beltrán, también se encargaba de realizar los depósitos en los bancos y dijo que lo que iba a depositar no correspondía con las ventas del día en la distribuidora”, dijo el oficial de la DIE.
Esto fue rechazado por la abogada Amy García quien dijo que el oficial no podía estar declarando por Ángel Espinoza que ni siquiera fue propuesto como testigo.
36 CUENTAS
Según el oficial de la DIE, los procesados utilizaron 36 cuentas bancarias distribuidas en seis bancos nacionales, para realizar el lavado de dinero. “Para borrar el rastro del dinero ilícito los acusados realizaban transacciones de cuenta a cuenta. Unas cuentas eran utilizadas para el depósito del dinero y las otras solo recibían el dinero a través de transacciones bancarias”, explicó el oficial.
En el informe financiero también se habló de la compra de al menos 20 propiedades, entre ellas fincas de 88 manzanas y propiedades urbanas.
TRASLADABAN COCAÍNA
Según acusación del Ministerio Público, los acusados trasladaban droga desde Costa Rica hasta San Juan del Sur en playa Los Cocos, de ahí era trasegada a vehículos para trasladarla a Managua y seguir su ruta hacia el norte del país hasta ser entregada en la frontera con Honduras.
William Treminio, otro de los acusados es señalado de conducir una grúa con compartimentos secretos donde trasladan la droga a Sébaco y la estacionaba en un garaje conocido como El Norteño, donde la Policía incautó varios kilos de cocaína. El empresario Isacio Beltrán supuestamente se encargaba de recepcionar droga en Jalapa y llevarla hasta la frontera con Honduras, donde la entregaba a extranjeros.
46
testigos han declarado en el juicio que se lleva contra 18 acusados por crimen organizado, lavado de dinero y transporte internacional de droga, incluyendo a los comerciantes Isacio Beltrán y Francisca Cruz.
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