La Fiscalía de Guatemala reitera que red de lavado “blanqueó capital” en Nicaragua

La Fiscalía de Guatemala sostuvo su versión en audiencia

28/07/2017
sinibaldi, Guatemala, lavado de dinero, Nicaragua, Guatemala

El pasado 31 de julio se aprobó durante la reunión XXXV del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) el Informe de Evaluación Mutua de Nicaragua. LA PRENSA/ARCHIVO

La Fiscalía de Guatemala confirmó una vez más este jueves durante la audiencia ante una juez especial que conoció el caso denominado Construcción y corrupción, que una red guatemalteca a la que vinculan al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, “blanqueó capitales” en Nicaragua.

Publinews, en internet menciona entre otros datos revelados en la audiencia que “Sinibaldi lavó dinero que se recaudó para el Partido Patriota. La estructura también ‘blanqueó capitales’ en Nicaragua y en Panamá”.

El Periódico por su parte indica que el fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval Alfaro afirmó que el detenido Douglas Yoalmo Paredes Álvarez, era en la organización el encargado “de diseñar planes para transferir dinero a Nicaragua y Panamá”.

No obstante, en la audiencia no profundizaron de qué forma fue blanqueado el capital en Nicaragua, donde se conocen fueron conformadas cinco empresas de papel con nombres similares a otras empresas creadas en Guatemala para simular préstamos.

Lea además:Nicaragua no ayuda a Guatemala en caso Sinibaldi

El gobierno e instituciones encargadas de investigar el ilícito como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), han callado sobre los señalamientos que se hacen. Mientras los bancos negaron que hayan realizado transacciones a través de sus instituciones.

“Yo en lo particular creo fundamentalmente la versión de la Fiscalía y la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala)”, dijo el investigador independiente en temas de seguridad, Roberto Orozco, quien menciona que el crimen organizado está usando todo Centroamérica para lavar dinero. “Nicaragua por supuesto por las facilidades que ofrece, que por lo que expone el informe del Departamento de Estado (de Estados Unidos) es uno de los sitios que más está siendo utilizado para lavar dinero”, expuso Orozco.

Fiscalía de Guatemala determina al coordinador

El periodista Kenneth Monzón, de Publinews, en internet menciona como datos revelados por los fiscales del Ministerio Público de ese país detalles de la investigación durante la audiencia entre los que destaca que Juan Ramón Solórzano Henkle, exyerno del expresidente guatemalteco Otto Fernando Pérez Molina fungió como coordinador de la estructura criminal que lavó dinero de “empresas de cartón” o “entidades pantalla”, la que operó desde noviembre de 2006.

Actividad no termina

La actividad del lavado de dinero no se va a terminar en Nicaragua, pues el país es una ruta del dinero, no solo de tránsito sino de destino “porque aquí hay estructuras mafiosas que reciben paga”, sostuvo el investigador Roberto Orozco.

También: Informalidad es blanco de lavado

Menciona que en Nicaragua estas agrupaciones encuentran ciertas facilidades para que los procesos de lavado de dinero se cumplan.

“No es que el sistema financiero nacional está legalizando el dinero que viene de la corrupción o del narcotráfico, porque no necesitan los corruptos y los narcotraficantes usar la banca privada o la banca estatal para lavar dinero.

Lo que están haciendo es lavándolos previamente; es decir dándole una máscara, una fachada de legalidad, es por eso que constituyen empresas como las de Sinibaldi”.

Puede interesarle: Grupo de Acción Financiera Internacional evalúa a Nicaragua

...
Comentarios

Apegados a la libertad de expresión y a las políticas de privacidad, www.laprensa.com.ni modera los comentarios. Para publicar un comentario más rápidamente debe iniciar sesión con su cuenta en Google o Facebook. No se publicaran comentarios que contengan expresiones ofensivas, imputaciones de delito, acusaciones personales o que inciten a la violencia. Solo se publicarán aquellos comentarios cuyo contenido esté relacionado a la nota.

LA PRENSA tampoco publicará comentarios escritos en mayúsculas o que hagan enlace hacia otros sitios webs no autorizados, y únicamente se publicará comentarios escritos en español.

Los comentarios y opiniones que expresen nuestros lectores no son necesariamente compartidos por Editorial LA PRENSA, ni la empresa se hace responsable por sus contenidos.

Se le solicita a los lectores reportar un comentario publicado que contradiga estas disposiciones a: edicion.digital@laprensa.com.ni para que sea removido.


Recientes
19/09/2017 04:23 PM

Famosos se solidarizan, a través de las redes sociales, con México

Espectáculo
Famosos se solidarizan, a través de las redes sociales, con México

Vicente Fernández minutos después del siniestro insto a través de un tweet a seguir indicaciones y tomar medidas. Otros famosos como Ricky Martín, Belinda, J Balvin también se pronunciaron en sus ..

19/09/2017 04:22 PM

¿Por qué las mujeres son más propensas a perder el apetito sexual que los hombres y cómo recuperarlo?

Salud
¿Por qué las mujeres son más propensas a perder el apetito sexual que los hombres y cómo recuperarlo?

La investigación fue basada en la experiencia de cerca de 5,000 hombres y 6,700 mujeres en el Reino Unido..

19/09/2017 03:43 PM

Café Presto te mueve

Empresariales
Café Presto te mueve

La promoción arrancó ayer y trae cinco vehículos como premio..

19/09/2017 03:02 PM

Emma Stone se siente inspirada por una de las mejores tenistas de la historia

Espectáculo
Emma Stone se siente inspirada por una de las mejores tenistas de la historia

Emma Stone interpreta a la legendaria tenista Billie Jean King en Battle of the Sexes, una nueva película sobre el famoso partido de 1973 entre King y Bobby Riggs..

19/09/2017 02:56 PM

Apoyan a niños con discapacidad

Empresariales
Apoyan a niños con discapacidad

Claro busca mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con discapacidad..

19/09/2017 02:55 PM

Los videos más impactantes del terremoto en México que circulan en las redes

Internacionales
Los videos más impactantes del terremoto en México que circulan en las redes

Al menos 40 personas perdieron la vida en los estados de Morelos y de México por el terremoto que sacudió con violencia el centro del país..

Noticias por Correo

Suscribase gratis para informarse del diario acontecer nacional e internacional.

{{ formErrors.get('formInputs.email') }}

{{ value }}