Diputados se toman lucha contra lavado
 |
Parlamentarios impulsan creación de nuevo organismo que investigará y reprimirá actividades inusuales y sospechosas en diversos sectores |
|
Entidad sustituirá, con mayores poderes, a la actual Comisión de Análisis Financiero |
Mario José Moncada
Las comisiones de Asuntos Económicos y Antidrogas de la Asamblea Nacional impulsarán este año la aprobación de una ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que se encargará de detectar, investigar y reprimir actividades inusuales o sospechosas que puedan estar asociadas al lavado de dinero y el terrorismo, confirmaron diputados que impulsan la iniciativa de ley.
El nuevo organismo tendrá, por ejemplo, la potestad de vigilar e investigar transacciones significativas de naturaleza civil, comercial o financiera que, independientemente que sean o no sospechosas, alcancen un monto igual o superior a los 10 mil dólares o su equivalente en córdobas, ya sea en efectivo o en títulos valores.
La UAF estará encabezada por un director y subdirector ejecutivo que serán nombrados por el Parlamento de ternas enviadas por el Presidente de la República, contará con su propio presupuesto, y sustituirá a la actual Comisión de Análisis Financiero, integrada entre otros por la Fiscalía, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Policía Nacional, que pasarán a formar parte de la nueva entidad.
Una de las promotoras de la ley, la diputada sandinista María Lidia Mejía, aseguró ayer a LA PRENSA que la junta directiva de la Asamblea Nacional recién integró al adendum de la presente legislatura el proyecto de Ley de Creación de la UAF, lo que significa que puede ser leído en cualquier sesión del plenario y trasladado a las Comisiones de Asuntos Económicos y Antidrogas para su dictamen.
“Nosotros procederíamos entonces a iniciar las consultas con todos los sectores, ya que pretendemos que esta ley sea aprobada este año”, dijo la parlamentaria, quien aseguró que en principio la propuesta legislativa ya fue discutida con la SIB.
LA PRENSA intentó comunicarse con las autoridades de la SIB, pero hasta la hora de cierre de esta edición no había sido posible conseguirlas.
Entre tanto el diputado liberal José Castillo Osejo, quien a mediados del año pasado presentó el proyecto de ley junto a otros colegas, sostuvo que se requiere fortalecer la capacidad del país para monitorear, combatir y elaborar informes sobre transacciones sospechosas e inusuales ligadas al lavado de dinero y el terrorismo en el actual contexto internacional.
“No hay duda que esta ley es necesaria, pero no podría asegurar cuándo podría ser aprobada”, indicó.
En la exposición de motivos de los diputados que impulsan la creación de la UAF, recuerdan que en marzo del año pasado la SIB denunció “la posibilidad real de que el SFN se estuviera utilizando para el lavado de dinero mediante múltiples formas”.
Entre ellas se mencionó compañías de bienes y raíces dedicadas a la compra y venta masivas de propiedades y viviendas con dinero, cuyo origen se desconoce y que no puede ser investigado por la Comisión de Análisis Financiero, la cual no cuenta con los recursos necesarios.
PODRÁ INVESTIGAR TODA TRANSACCIÓN
La Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas, lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas, de abril de 1999, incluye en varios de sus artículos la conformación de la Comisión de Análisis Financiero.
Pero el proyecto de ley de la UAF extrae las funciones de la actual comisión para incluirlos en una ley especial.
Los bancos, aseguradoras, bolsa de valores y almacenes financieros y de depósito, las cooperativas de ahorro y crédito, las empresas emisoras de tarjetas de crédito, las microfinancieras, las casas de cambio, entre otras, estarán obligados a informar sobre “transacciones sospechosas, insólitas y significativas”.
La UAF, a diferencia de la actual comisión, estará integrada por representantes de varias entidades como las direcciones de Servicios Aduaneros e Ingresos, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, la Corte Suprema de Justicia y de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército.
Estará adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público .
DAN VISTO BUENO
Ariel Bucardo, presidente de la microfinanciera Caja Rural Nacional (Caruna), dijo no ver problema en que el sector sea vigilado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). “Es sano vigilar que todos los que trabajamos en la intermediación de recursos lo estemos haciendo de manera limpia y transparente, que no se preste a que alguien vaya a mal utilizar nuestras instituciones para hacer actos ilícitos, que luego nos puedan perjudicar o nos puedan achacar”, indicó a LA PRENSA.
|
