Una auditoría realizada por la Unidad de Fiscalización de la Dirección de Servicios Aduaneros, encontró irregularidades en el reporte de la compra de un vehículo BMW 745i, año 2004, adquirido por el comerciante Ismat Tarek Kathib, el 13 de febrero de ese mismo año.
Según Aduanas, el vehículo fue importado bajo la figura de endoso a la Embajada de Libia, que lo facturó por un valor de nueve mil dólares.
La empresa que lo vendió fue Euro Autos International, en la Zona Libre de Colón, Panamá, el 27 de enero del 2004, pero esa sede diplomática niega que haya hecho la adquisición.
“La Oficina Popular de Libia nunca ha comprado o procedido a la compra del vehículo descrito en los documentos”, señala una carta de la representación diplomática dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores; y agrega que el funcionario mencionado en los documentos nunca tuvo la representación legal “para endosar facturas”.
Además, una factura obtenida por Aduanas, de la empresa panameña, prueba que el valor verdadero del vehículo es 45,000 dólares.
LA PRENSA consultó a Tarek Kathib sobre el caso y él asegura todo lo contrario. “No es correcto lo que te están haciendo, el carro venía, era para la embajada, venía a nombre de la embajada, pero la embajada después no compró el carro y me lo endosó a mí el carro y yo pagué todos mis impuestos de ese vehículo”, dijo.
El aludido indicó que envió los documentos que le han estado solicitando y, debido a que las autoridades de Aduanas insisten en señalarlo, se volvió a amparar por ese caso específico.
Kathib, quien ha sido un fuerte colaborador de las campañas electorales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), sostuvo que hay una persecución en su contra.
“Como yo promoví ese amparo en contra del Estado a favor del pueblo, donde el Estado a través de un decreto, el Presidente le subió el impuesto de transmisión del uno al cuatro por ciento, entonces yo me fui por inconstitucionalidad en el caso concreto”, dijo Kathib.
Asegura que después de esa gestión ha recibido amenazas de Aduanas y de la Dirección General de Ingresos (DGI). “Me empezaron a perseguir por todos lados”, indicó.
Khatib es uno de los comerciantes más fuertes del Mercado Oriental, de origen palestino, nacido en Nicaragua. Es propietario de tiendas con productos varios, en especial telas.
TRES NOTIFICACIONES
Odalis Orozco, vocera de Aduanas, dijo que han realizado tres notificaciones a este ciudadano para que presente documentos que prueben el valor de 9,000 dólares, en que declaró la compra del carro.
“Hasta el viernes (semana pasada) que se le venció el plazo, no se nos remitió ningún tipo de información que comprobara tal hecho, por tanto conforme al procedimiento de las leyes de Aduanas se procederá a hacerle notificación de dudas al valor, y se le hará el ajuste que tiene que hacerle el auditor para determinar cuántos impuestos él debe haber pagado, conforme al valor, que nosotros tenemos que revisar el tipo de ese vehículo y el año”, expresó Odalis Orozco.
Explicó que Tarek Kathib tiene 10 días para presentar pruebas que desvirtúen los hallazgos de la auditoría.
Tarek Kathib manifestó que no ha dado respuesta, porque él introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
“Están mandándome notificación tras notificación, pero no les hago caso y no les puedo contestar por el simple hecho que estoy amparado”, sostuvo Tarek Kathib.
Orozco recordó que cuando Aduanas ha pretendido realizar auditorías en cuatro empresas del grupo Kathib, por sospechas de subvalorización de mercadería, sus propietarios han recurrido de amparo ante los tribunales, que lo han protegido al menos desde el 2005.
Mencionados en robo
Ismat Tarek Kathib, su hermano Isam, Juan José Romero Chavarría alias “El Gato” y otros, fueron mencionados como sospechosos del robo de un contenedor de mercadería propiedad de una empresa de Zona Franca, que iba a ser embarcado a Estados Unidos.
El caso ocurrió en octubre del año pasado, fue investigado por la Policía y remitido a la Fiscalía, tras la detención de un camión con esa mercadería. Al solicitar los documentos de respaldo a los encargados del camión, éstos alegaron que le trabajaban a Kathib.
La fiscal Georgina Murillo confirmó que en febrero pasado el caso fue archivado por falta de méritos.
