Un costarricense está siendo procesado en el Juzgado Segundo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, acusado de los delitos de estafa y falsificación de documentos públicos y privados. La Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional lo detuvo como sospechoso de perjudicar por el monto de 48 mil 500 dólares al Banco Uno de Costa Rica, delito que se habría cometido en cajeros automáticos y sucursales de Banco Uno en Nicaragua.
El acusado, Mairon Antonio Alvarado Vásquez, de 26 años, supuestamente se hacía pasar como un guatemalteco de nombre Carlos Enrique Martínez Barrera, utilizando el pasaporte número 008428753, el cual es falsificado ya que no aparece registrado en la base de datos guatemalteca, según acusó la fiscal Fabiola Mendoza.
Supuestamente, utilizando esa identificación falsa, el acusado se presentó al Banco Uno de Costa Rica para abrir la cuenta de ahorro Millonaria número 282913-millondp-1, la que utilizaría posteriormente para realizar transacciones fraudulentas en perjuicio del Banco Uno, dice la acusación.
Luego de haber abierto esa cuenta, al costarricense se le atribuye apoderarse del cheque original número 21933 que emitió la empresa norteamericana Lokos LLC, en noviembre del año 2006, por un monto de 49 mil 376 dólares con 34 centavos, a favor de otra empresa estadounidense radicada en Costa Rica, la Senton Centra S. R.L.
El cheque fue enviado desde la ciudad de Milwaukee, Estados Unidos, vía correo aéreo, hacia la ciudad de San Francisco de Heredia, en las oficinas de la Senton Centra.
Una vez que el sospechoso se apropió del cheque, supuestamente lo alteró, escribiendo después de una pleca el nombre falso de Carlos Enrique Martínez Barrera como beneficiario del mismo.
El procesado se trasladó a Nicaragua, donde el primero de febrero de este año 2007 depositó el cheque alterado en su cuenta Millonaria en el Banco Uno de Metrocentro, y más de 20 días después, el 23 de febrero, usando el nombre de Martínez Barrera, el costarricense sustrajo en partes 48 mil 500 dólares en diferentes días.
Primero fueron siete mil dólares, después 30 mil y luego realizó dos transacciones más para completar 48 mil 500 dólares extraídos hasta el día 27 de febrero.
Fue hasta el 9 de marzo que se descubrió el ilícito, cuando una gerente de Senton Centra S.R.L. reclamó a Banco Uno de Costa Rica por el pago indebido del cheque emitido por su cliente Lokos LLC.
Banco Uno de Costa Rica procedió a congelar los fondos de la cuenta bancaria de Carlos Martínez, teniendo que asumir el perjuicio debido a que fue abierta la cuenta en esa institución financiera con documentación falsa. El monto total del daño patrimonial ascendió a 48 mil 500 dólares.
El Banco Uno de Costa Rica y el de Nicaragua alertaron a los demás bancos de ese sistema financiero de Centroamérica y a sus homólogos de Nicaragua, sobre la forma de operar del acusado.
Fue así que este viernes 23 de marzo, el costarricense fue detenido cuando supuestamente iba a realizar otra transacción fraudulenta en el Banco Procredit de Nicaragua, en la sucursal de Plaza España.
