Cheques Nos. 1315, 1316, 1317, 1318 y 1319 a favor de BUSINESS EXPRESS y/o Mauricio Gómez
2.- La Empresa Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC) incumplió con lo establecido en el Arto. 163 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República relativo a la firma de cheques y en las Normas Técnicas de Control interno relativas a los desembolsos con cheques al librar cheques con la documentación soporte incompleta, cuyo cumplimiento debió observarse por parte de los siguientes ex funcionarios de la Empresa Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC): Lic. Jorge Solís Farias, ex Gerente General, Ing. Iván Ortega Robleto, ex Gerente de Ingeniería, Lic. Ariel Padilla Pérez, ex Gerente Administrativo Financiero; Lic. Julio César Palacios, ex Subgerente Financiero y Lic. Carlos Sánchez Marín, ex Contador General.
3.- La Empresa Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC) incumplió con lo establecido en las Normas Técnicas de Control Interno en relación con los desembolsos a través de cheques al emitirlos a favor de una persona jurídica y/o una persona natural, cuyo cumplimiento debió observarse por parte de los siguientes ex funcionarios de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (PETRONIC): Lic. Jorge Solís Farias, ex Gerente General; Ing. Iván Ortega Robleto, ex Gerente de Ingeniería; Lic. Ariel Padilla Pérez, ex Gerente Administrativo Financiero; Lic. Julio César Palacios, ex Subgerente Financiero y Lic. Carlos Sánchez Marín, ex Contador General…
5.- La Dirección General de Ingresos incumplió con lo establecido en el Arto. 7, 17 y 21 del Reglamento General de la Ley de Contrataciones Administrativas del Gobierno Central, al adquirir papelería, útiles de oficina, accesorios para computadoras y motos a la empresa Business Express, la cual no se encuentra debidamente registrada y carece de un representante legal en nuestro país. La solicitud de Nota de Crédito era solicitada por el proveedor al Licenciado Jesús Martínez Alemán y la orden de emisión de nota de crédito está autorizada por el Licenciado Jesús Martínez Alemán y tiene el visto bueno del Licenciado Byron Jerez Solís.
6.- Con base en la documentación e información que nos presentó la DGI, relacionada con la compra a Business Express de veinte (20) motos con valor de C$473,439.66 (Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Córdobas con 66/100) equivalentes a US$44,573.00 (Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Tres Dólares), no nos fue justificada.
Esta compra fue autorizada por el Licenciado Jesús Martínez Alemán, ex Director Administrativo Financiero con el visto bueno del Licenciado Byron Jerez Solís, Director General de la DGI.