Juan Rodrí[email protected]
La abogada Alicia Duarte, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Lucha Contra las Drogas (CNLCD), reveló que la Comisión de Análisis Financiero de la Ley (285) de droga ya fue instalada. Esta instancia contribuirá a evitar que el país sea utilizado para lavar activos procedentes de la narcoactividad.
Esta Comisión de Análisis Financiero, entre otras cosas, “estudiará las técnicas y métodos que se emplean para llevar a cabo operaciones bancarias, financieras y conexas que facilitan el lavado de dinero y activos provenientes de las actividades ilícitas”, explicó Duarte.
Sin embargo, dijo que esta “Unidad de Análisis Financiero” a pesar de su importancia, ha tenido tropiezos para instalarse, sobre todo porque no estaba contemplado en el presupuesto del Ministerio de Gobernación y no hay dinero para que funcione.
Esta Comisión de Análisis Financiero requiere de personal altamente tecnificado, con muchos conocimientos en varias materias como derecho bancario, auditoría y asuntos contables.
Informó la funcionaria del MIGOB que la Policía ha decidido que integrarán esta Comisión de Análisis Financiero jefes de alto rango, en este caso los jefes de la Dirección de Investigación Antidroga y el Jefe de la Dirección de Investigaciones Económicas.
La Ley 285 manda que la Superintendencia de Bancos presente una terna para que integren esta Unidad, para la que ya existen candidatos del Banco Central de Nicaragua y del Colegio de Contadores Públicos.
El CNLCD en sesión plena escogerá y elegirá a quienes conformarán la Unidad de Análisis, indicó Duarte. Se prevé que entre a funcionar a más tardar el año próximo.
Duarte no descarta que Nicaragua esté siendo utilizada para el lavado de activos o lavado de dólares por los narcotraficantes internacionales, porque todos los países centroamericanos son vulnerables a este flagelo. Sin embargo, el país debe tener los mecanismos apropiados como el caso de esta nueva Unidad de Análisis Financiero que investigará actividades sospechosas procedentes de la narcoactividad.
“Aunque la Comisión de Análisis Financiero no está funcionando, se pueden iniciar investigaciones dentro del marco legal que tenemos actualmente y determinar si se está cometiendo o no este tipo de actividad delictiva en Nicaragua puesto que tenemos en el Código Penal, en el Código de Instrucción Criminal y en la Ley 284, las herramientas legales para actuar”, manifestó la abogada que anteriormente actuó como procuradora de Justicia.