- Apoyo del FBI incluirá conocer destino y cantidades de las transferencias que Byron Jerez habría realizado mientras fue funcionario público
- Presidente de Contraloría dice que esta vez sí solicitarán romper sigilo bancario
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La asistencia técnica que brindará el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a las autoridades nicaragüenses en la investigación del “Caso Jerez” permitirá conocer el destino y las cantidades de dinero que el ex director general de Ingresos, Byron Jerez, envió desde Nicaragua hacia Estados Unidos mientras se desempeñó como funcionario público, indicó una fuente ligada a la investigación.
El procurador general de Justicia, Francisco Fiallos, confirmó a LA PRENSA que solicitarán al gobierno de los Estados Unidos que les proporcione los números de cuentas bancarias que Jerez tiene en aquel país.
Este viernes, el gobierno de Estados Unidos ofreció el apoyo del FBI en las investigaciones que se hacen al ex titular de la DGI, Byron Jerez.
Para el ex director de Probidad de la Contraloría, y uno de los investigadores del “Caso Jerez”, Rafael Córdova Álvarez, con el apoyo del FBI se podría conocer el destino final de los “checazos” que salieron de Nicaragua. “Un problema que nosotros tuvimos cuando hicimos la investigación es que la pista se perdía en Estados Unidos”, dice.
“Ahora con las nuevas leyes, con sólo la sospecha de que una persona está involucrada en actividades de terrorismo, corrupción, lavado de dinero o narcotráfico es razón suficiente para intervenir sus cuentas, sus teléfonos… pierden sus derechos ciudadanos. Bueno, Byron Jerez está siendo investigado por lavado de dinero, así que es probable que ahora sepamos con certeza cuánto dinero envió y hacia dónde fue a parar”, apuntó.
ROMPER SIGILO
En el año 2000, cuando estalló el escándalo de los “checazos”, las autoridades nicaragüenses no solicitaron que se rompiera el sigilo bancario de Multicambios, lugar donde los cheques de Petronic, que pasaban por la DGI, eran cambiados a dólares y luego retornaban a la DGI, sin que se conociera el destino final de los dólares.
Sin embargo, el actual presidente de la Contraloría Colegiada, Francisco Ramírez, aseguró a LA PRENSA que esta vez sí solicitarán a la Procuraduría que se utilice el mecanismo para romper el sigilo bancario en Multicambio donde fueron cambiados 157 cheques que supuestamente alimentaron las cuentas de empresas vinculadas con Jerez.
Estados Unidos presume que el dinero que salió de las arcas del Estado de Nicaragua fue transferido a cuentas de Jerez en aquel país, lo que para ellos constituye lavado de dinero.
A pesar de que Kathy Bently, encargada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Managua, no quiso dar mayores detalles sobre el alcance del apoyo ofrecido por el FBI, nuestra fuente aseguró que la asistencia técnica incluirá el conocimiento de todos los bienes y negocios de Jerez y sus familiares en aquel país, récords policiales, seguros de vida, cantidad de vehículos y movimientos migratorios de salidas de los Estados Unidos a otro país que no sea Nicaragua, sobre todo viajes a Panamá, Gran Caimán, República Dominicana y otros países denominados paraísos fiscales, aseguró la fuente.
Sin embargo, los agentes del FBI suministrarían todo ese tipo de información sólo si las autoridades nicaragüenses lo requieren.
Hasta ahora el FBI y otras agencias federales conocen de tres cuentas ligadas a los Jerez.
Las autoridades de Estados Unidos han solicitado con insistencia al recién creado Departamento Anticorrupción de la Policía Nacional información que éstos puedan tener de cuentas bancarias de Jerez y sus familiares en Estados Unidos.
Fuentes del Departamento Anticorrupción de la Policía Nacional han señalado que las autoridades de Estados Unidos han colaborado con ellos suministrando equipos de computación, programas especiales para procesar información e intercambio de la misma, sin precisar de qué tipo.
En ese Departamento existe ya un documentado expediente de Jerez que incluye todas sus actividades desde que era el comprador de la Alcaldía de Managua.
INVESTIGACIÓN INTERNA
Los agentes del FBI han solicitado que primero se tiene que conocer con detalle la gestión que realizó Jerez desde su puesto de Director General de Ingresos y viceministro de Finanzas, y que se investigue a través de la Superintendencia de Bancos los movimientos de dinero que éste hacía de las cuentas que eran del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Ingresos.
A las autoridades norteamericanas, según nuestra fuente, les interesa saber si él movía dinero de las arcas del Estado nicaragüense y lo transfería a Estados Unidos, y por eso es básico que la Contraloría inicie la auditoría que ha anunciado.
Rafael Córdova Álvarez considera, por su parte, que cualquier investigación del FBI es infructuosa si no hay una investigación en Nicaragua. “Hay que hacer nuevas auditorías en la DGI. Y no sólo de los 157 cheques que ustedes (LA PRENSA) han sacado, sino que hay que investigar todo, desde el 96 para acá”.