- Ordena a contralores declarar nulas las investigaciones sobre créditos otorgados en el Banic
- Decisión beneficia a dos ex funcionarios procesados judicialmente
Jorge Loáisiga Mayorga
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CSJ anula pesquisa de CGR en el Banic
 | Ordena a contralores declarar nulas las investigaciones sobre créditos otorgados en el Banic |
| Decisión beneficia a dos ex funcionarios procesados judicialmente
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Jorge Loáisiga Mayorga
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Contraloría General de la República (CGR) declarar “caducas” las investigaciones sobre los créditos otorgados por el quebrado Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), antes y durante 1998.
En 1998 el Banic otorgó créditos que posteriormente fueron declarados “incobrables” hasta por 200 millones de córdobas.
La sentencia de la CSJ beneficia a Francisco Ronald Martínez Sevilla y Luis Emilio Midence Padilla, ambos ex funcionarios del Banic, quienes son procesados en el Juzgado Séptimo de Distrito Penal.
Ambos ex funcionarios habían recurrido de amparo el 9 de febrero del 2004, contra una resolución de la Contraloría que les fue notificada el 31 enero del año pasado, en la que se rechazó por ser improcedente una solicitud de “caducidad” que ellos habían interpuesto en la CGR contra las investigaciones relacionadas a los créditos otorgados por el Banic, en o durante 1998.
No obstante, los Contralores obedeciendo una orden del Juzgado Quinto de Distrito del Crimen de Managua, enviaron las investigaciones al mencionado juzgado.
La orden judicial que mandata a la CGR emitir una resolución dictando la caducidad, fue emitida el pasado 13 de enero del 2005 y señala que los Contralores violaron derechos constitucionales de los procesados al no emitir una resolución en la que declararan la “caducidad” de los hechos y por el contrario enviaron el informe al Juzgado Quinto de Distrito del Crimen de Managua, donde empezaron las investigaciones criminales del caso del Banic.
Según la sentencia “una respuesta coherente con lo solicitado hubiese sido informarle al juez que requirió el informe, que la facultad de la Contraloría para pronunciarse sobre los hechos relacionados con el Banic, había caducado”.
“De tal manera que al no declarar la caducidad de la investigación sobre los créditos otorgados por el Banic, la Contraloría infringió el numeral 8) del Arto. 34 de la Constitución, invocado por el recurrente; como también el Arto. 130 de la Constitución Política”, señala la sentencia.
La resolución precisa que la CGR deberá declarar la caducidad de las investigaciones y demás trámites referidos a créditos otorgados en el Banic, antes y durante el año de 1998, “en virtud de haber transcurrido más de cinco años desde el otorgamiento de los créditos investigados al tenor del Arto. 148 párrafo primero y Arto. 149 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”.
CRÉDITOS PERDIDOS
El Banic otorgó créditos que no recuperó, por la suma de US$3,000,000, a las empresas Salera de Nicaragua, S.A., Dulcería de Nicaragua, S.A., en las que figuraban como socios Orlando Castro Gutiérrez y Eduardo Soto Masís. El primero ligado al Banic y el segundo, esposo de la sobrina del entonces vicepresidente Enrique Bolaños, Mary Bolaños Vega.
Esas empresas que estaban ubicadas cerca de El Coyotepe, en la carretera Masaya-Tipitapa, fracasaron y no pudieron cumplir sus obligaciones.
En el caso de Dulcería de Nicaragua, S.A., el Banic le concedió el préstamo No. 000022136003 por 350 mil dólares. El crédito fue aprobado por la junta directiva en sesión No. 747 del 30 de octubre de 1998.
En el caso de Salera de Nicaragua, S.A., su préstamo fue el No. 00002241104, por 370 mil dólares (5 millones 106 mil córdobas al cambio oficial actual), el que fue desembolsado en tres partes: el 10 de diciembre de 1998, US$100,000; el 11 del mismo mes y año, 187 mil 500 dólares; y el 13 de enero de 1999, 82 mil 500 dólares.
Agropecuaria Vista Verde, S.A., recibió un crédito clasificado como irregular e irrecuperable por la auditoría del Banic de 680 mil dólares, el cual fue aprobado en la sesión número 720 de la junta directiva del Banic, del 23 de julio de 1998 (previa autorización del Comité de Crédito). Los socios de Vista Verde son Leonor Goussen Padilla, Hazel Ney Sánchez, María L. Gutiérrez Padilla y Francisco Sequeira.
Textiles y Confecciones, S.A. recibió créditos hasta por la suma de US$630,000, los cuales fueron lanzados a pérdidas según el informe de auditoría del Banic. El crédito fue aprobado en la sesión número 720 de la junta directiva el 23 de julio de 1998 para la adquisición de equipo industrial textil. El crédito fue desembolsado en noviembre de 1998 y fue aprobado por Alfonso Llanes, Jaime Bonilla, Eduardo Luis Mena, Mariano Zelaya, Francisco Lezama y Luis Emilio Midence.
HALLAZGOS SORPRESA
El 5 de abril del 2001, la Superintendencia de Bancos instruyó a la Junta directiva del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio para que realizara una auditoría interna en la institución sobre los créditos otorgados en 1998. Los hallazgos fueron sorprendentes: unos 200 millones de córdobas estaban clasificados como “incobrables”.