María Fernanda Flores y María Dolores Alemán, esposa e hija respectivamente del ex presidente Arnoldo Alemán, fueron también beneficiadas con cheques provenientes de la falsa “Donación Taiwán”.
Así lo confirma el último informe policial que contiene pruebas del millonario desfalco al erario realizado en la administración Alemán y que asciende a casi dos mil millones de córdobas.
La Policía investigó la Fundación María Dolores Cardenal que tenía una cuenta manejada en el Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), cuyo número es 100218682.
Mediante una orden judicial los investigadores pidieron a la Superintendencia de Bancos levantara el sigilo bancario sobre esta cuenta y además sobre la cuenta número 064-0456-11001 perteneciente al despacho de la Primera Dama, en el entonces Banexpo y según el procurador penal, César Guevara, se confirma que ambas recibieron dinero del Estado.
El informe firmado por el comisionado Denis Tinoco, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, está acompañado de documentación relativa a la Fundación María Dolores Cardenal, como una copia de escritura de constitución de la misma.
csj “parquea” el caso
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está limitando el curso de las investigaciones, de acuerdo con el procurador Guevara, pues no ha resuelto unos tres recursos de amparo a favor de María Fernanda Flores, María Dolores Alemán y un funcionario de la Contraloría General de la República (CGR) que se opone a declarar.
Ambas se niegan a ser entrevistadas como parte del proceso investigativo, aduciendo que existen dos recursos de amparo que ordenan suspender cualquier acto de investigación en su contra, referido al caso.
La Sala Constitucional debió dar la última palabra al respecto desde hace meses, pero aún no se ha pronunciado, según informó Guevara.
“La Corte está atrasando. Ellos tienen un término y no se han pronunciado. Ya se vencieron los términos y todos los recursos están para sentencia ya”, advirtió Guevara.
LA PRENSA intentó conocer el estado de estos casos con el presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, pero éste no respondió las llamadas telefónicas.
El 19 de septiembre la Policía requirió a la diputada María Dolores Alemán, pero hasta el momento no ha señalado hora ni fecha ni lugar de la entrevista, detalla Tinoco en el documento.
La Procuraduría General de la República (PGR) pidió a las autoridades policiales entrevistarlas para que respondan por qué recibían ese dinero, o porqué servicios recibían cheques que provenían de las cuentas de la presidencia del Banco Central de Nicaragua (BCN).
amenazan con más amparos
En el mismo mes de septiembre, la Policía citó para entrevistas a María Fernanda Flores, María José Lanzas Somoza, Luisa Amelia Tenorio Alemán, Francisco Ramón Mendoza e Inés Mendoza.
La respuesta a esta citatoria la portó el abogado Mauricio Martínez, mediante varios escritos, indicando que necesitaban saber si fueron citadas como “reo o indagado o como testigo” y que el órgano policial estaba obligado a responder, de lo contrario interpondrían un “exitoso” recurso de amparo.
María Lourdes Chamorro Benard, ex Viceministra de Hacienda y Crédito Público, es otra de las indagadas y aunque compareció a la citatoria ante los investigadores policiales, presentó un recurso de amparo en su favor.
fiscalía ya intentó cerrar el caso
La “Huaca 2” corre el peligro de no llegar a los tribunales ni que se procese a los responsables. La Fiscalía se resiste a acusar, aduciendo que falta agotar las investigaciones.
La semana pasada, el Ministerio Público devolvió el expediente al comisionado Tinoco señalando que no reúne los requisitos para poder sostener una acusación, obviando un legajo de evidencias que demuestran el fraude al Estado.
Hace unos meses la fiscal Mayra Paiz emitió una resolución en la que resumía que no había mérito para acusar.
Uno de los hallazgos más escandalosos es el uso de dos tarjetas American Express sin límite, utilizadas sin ninguna reserva por Arnoldo Alemán y Noel Ramírez.