- Presidente de Felaban reitera compromiso para combatir actividades ilícitas bancarias
[/doap_box]
El presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Fernando Pozo, con el apoyo del Comité Latinoamericano para la Prevención al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, se comprometió a que “redoblaré los esfuerzos” entre el 2007 y el 2008, para combatir el lavado de activos y otras actividades que pueden ocurrir dentro del sector.
En ese sentido, el ecuatoriano dijo, en una declaración enviada a LA PRENSA, que continuará trabajando “en el mejoramiento continuo de los sistemas de control y administración de los riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, conjuntamente con las asociaciones bancarias y las entidades financieras afiliadas, las autoridades de los países latinoamericanos y de los Estados Unidos de América”.
Estos esfuerzos estarían siendo apoyados por entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así como con otros organismos internacionales.
BUSCA ACERCAMIENTO
El presidente de Felaban, de nacionalidad ecuatoriana, reiteró además su apoyo y consolidación al programa de Bancos Amigos (Buddy Banks), de manera que se puedan vincular a entidades financieras de otras latitudes.
“En concepto de los bancos que han ejecutado el programa, dijo, éste es uno de los medios más eficaces para interactuar con las demás entidades financieras y para compartir las mejores prácticas operativas en el tema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, facilitando el proceso de conocimiento y aplicación de mejores prácticas y abriendo las puertas a una activa y permanente cooperación interinstitucional”.
A la fecha se han vinculado al mismo, instituciones financieras de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá.
Pozo resaltó que Felaban ha venido desarrollando proyectos de cooperación técnica con organismos multilaterales regionales. Los proyectos tienen como uno de los objetivos principales el desarrollo de talleres de interacción entre el sector público y privado a nivel local.
En estos talleres “se discuten los temas más relevantes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de cada país, y se examinan los posibles obstáculos en la aplicación por parte de los diferentes actores, de la normativa vigente”.
En ese sentido la CAF y Felaban suscribieron un Convenio de Cooperación Técnica para la realización de Talleres de prevención y control al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo en los países del área andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.