El coronel en retiro Lenín Cerna Juárez recibió de parte del importador Roberto Rivas Méndez un televisor doble plasma en agradecimiento por una gestión que el exmilitar ordenó realizar en la Dirección General de Ingresos (DGI), según declaró ante la Policía Nacional Judith de la Concepción Reyes Balmaceda, gestora que trabajaba con Cerna.
En una parte de un informe policial que establece resultados de la investigación aparecen las entrevistas efectuadas por la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) a Reyes Balmaceda, quien destaca que en 2009, junto a Harvy Guzmán y Denis Álvarez (gestores), hicieron “un trabajo en la DGI en reparo injustificado para la empresa Roanbeth S. A., al señor Roberto Rivas”.
Reyes señala que a través de Guzmán y Álvarez conoció a Rivas Méndez, quien “en una ocasión le hizo un regalo al coronel Lenín Cerna, le llevó un televisor doble plasma hasta su vivienda por Casa España, lo acompañé”.
“Estaba muy agradecido con el coronel Lenín Cerna por gestión que él orientó que le hiciéramos, que es el reparo injustificado, lo realizamos en conjunto con Harvy Guzmán y Denis Álvarez”, asegura Reyes.
Reyes aceptó en ese momento, según la versión policial extraoficial, que Rivas Méndez también le regaló a ella un televisor plasma pequeño.
“En esa ocasión José Luis Hernández me dijo que realizara ese trabajo al señor Roberto Rivas y que nos íbamos a ganar un porcentaje de 20 mil dólares; el trabajo que hicimos fue agilizar el trámite porque Roberto Rivas no tenía solvencia para importar y fue que de los 20 mil dólares, cinco mil dólares se ganaron Harvy Guzmán y Denis Álvarez”, aparece en el informe como parte de la declaración de Reyes.
Según explicó Reyes en la entrevista, Hernández se mantenía en las oficinas de Yamil Avilés, director de Renta de Sajonia.
Reyes asegura en esa entrevista con la Policía, que estos casos eran del conocimiento del coronel en retiro Lenín Cerna, “porque cada (vez) que yo iba a gestionar alguna devolución, yo le informaba y él me decía que la hiciera sin problema alguno”.
“Incluso, de la comisión que yo obtenía le entregaba un determinado porcentaje al coronel Lenín Cerna, pero era para logística”, indicó Reyes.
El jefe administrativo del departamento de Devoluciones de la DGI, Pablo César Pérez López, declaró ante la Policía, entre otras cosas, que en una disposición antigua de la DGI se establece que toda persona que realiza una gestión debe presentar un poder de representación del contribuyente y Reyes “no tenía ningún poder de representación”, pues Porras les decía que no era necesario “porque estaba autorizada por él”. La orientación de Porras era atenderla rápido.
El contralor de facto Lino Hernández aseguró que todavía no han notificado al exdirector de la DGI, Walter Porras, de los hallazgos de la primera auditoría realizada en esa institución a la gestión de éste durante el 2009.
“Los hallazgos están pero no han sido notificados”, expresó Hernández sin explicar los motivos. Según esa auditoría, Porras utilizó un poco más de 28 millones de córdobas de esa institución.
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El jefe administrativo del departamento de Devoluciones de la DGI, Pablo César Pérez López, mencionó ante la Policía los casos con montos más grandes que tramitó Reyes “y con trámites rápidos” entre el 7 de enero a abril del 2011, entre estos casos está Roanbeth S. A.
LO QUE REFLEJA EL INFORME POLICIAL
Por otra parte, al menos dos de las empresas que aparecen favorecidas en las devoluciones sospechosas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en la Dirección General de Ingresos (DGI), durante la administración de Walter Porras, no aplicaban para hacer estas solicitudes, según la Ley de Equidad Fiscal.
Esto es además de las irregularidades mencionadas antes de haberse entregado las devoluciones, sin haber sido sometidas a una notificación exhaustiva, según se desprende del informe extraoficial de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional.
Según el mismo, las importadoras Roanbeth S. A., de Roberto Rivas Méndez e Importaciones Rafaela López García, manejada por el hijo de ella, Félix Hernández, fueron beneficiadas por la DGI.
Las importadoras de mercadería en general vinculadas al comercio no aplican para ser beneficiados con esta ley porque no se trata de inversiones, explicaron fuentes extraoficiales consultadas.
CGR PREVÉ AUDITAR DEVOLUCIONES DE IVA
El contralor de facto Lino Hernández confirmó que entre las auditorías previstas a realizar en la DGI por parte de la Contraloría General de la República (CGR) está una relacionada con las devoluciones del IVA.
Hay una auditoría que está en proceso sobre ejecución presupuestaria del 2009, cuyos hallazgos se han conocido extraoficialmente. Pero se hará otra sobre el IVA e Impuesto sobre la Renta (IR), en el aspecto de las devoluciones en el 2009, 2010 y lo que va del 2011, aseguró Hernández.
Según el funcionario de facto, al menos el coordinador de auditoría debe empezar a armar los equipos correspondientes y planificar esta auditoría. “Lo que pasa es que a veces la gente quisiera que nosotros, hoy salió y mañana tengamos la auditoría, pero la idea te lo digo sinceramente es hacerlo rápido, es la idea unánime”, explicó Hernández.
FICHADOS EN INFORME DE LA POLICÍA NACIONAL
En una tabla que aparece en el informe policial extraoficial como “trámites de devoluciones sospechosas período 1 de enero al 10 de abril del 2011”, ubica en la casilla número 5, con fecha 28 de marzo del 2011 a la contribuyente Rafaela Antonia López García, con el código beneficiario de 160940-4996 con un monto aprobado de 4.5 millones de córdobas en dos ocasiones, lo que haría un monto de 9 millones de córdobas. Se ha conocido extraoficialmente que el hijo de López García, Félix Hernández es quien realmente maneja esta importadora.
En otro cuadro del informe policial titulado Informe de Investigación sobre devolución de impuestos DGI, abril 2011, está un cuadro que dice: “Matriz de devoluciones por empresas, montos superiores a un millón de córdobas”. En ese aparece como número 21 en la lista Roanbeth S. A. con cuatro operaciones por un monto de siete millones 98 mil 855 córdobas con 52 centavos, en el año 2010 y en 2011 con una operación de seis millones 209 mil 755 córdobas con 65 centavos. Esto equivale a un total de 13 millones 308 mil 611 córdobas con 17 centavos.
Aunque una persona que se identificó como representante de Roanbeth S. A. el pasado martes contactó a LA PRENSA y prometió tramitar una entrevista con Rivas Méndez, para el pasado miércoles, al final no habló.
En esa misma matriz de devoluciones aparece en el listado 45 Rafaela Antonia López García con dos operaciones en 2010, con un monto de tres millones 427 mil 734 córdobas con 97 centavos.
Es de destacar que el contador de la empresa Importaciones Payita, o sea la empresa de Rafaela Antonia López García, de nombre William Antonio Guerrero y Bryan Alejandro Darce García, asistente de Guerrero, se estaban dedicando a la gestión de cobros de saldos acumulados sobre Impuesto de Valor Agregado (IVA), dice el informe policial extraoficial.
En la relación de hechos que hace la Dirección de Auxilio Judicial extraoficial y fechado el 19 de abril del presente año, aparece Roanbeth S. A., propiedad de Roberto Antonio Rivas Méndez como otra de las empresas que solicitaron devoluciones a través de trámites expeditos.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,6 A
