Asobanp y Cosep insisten en mejorar UAF

El punto que los empresarios consideran que no está claro en el dictamen de Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), es el límite del poder que tendría esa entidad para investigar a ciudadanos sin que antes haya existido un Reportes de Operación Sospechosa (ROS), o un Reporte de Transferencias en Efectivo (RTE) de parte de los llamados sujetos obligados, que no son más que una serie de actividades que deben quedar claramente definidas en la ley.

La Asamblea Nacional postergó para hoy la discusión y aprobación de la Ley de la UAF. El Cosep presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), si se aprueba tal y como está. LA PRENSA/GERMAN MIRANDA

Lucía Navas

[doap_box title=»Podrían cambiarla a última hora» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]

Los presidentes de Asobanp y Cosep confían que se logren hacer los cambios que insisten requiere la UAF, a través de mociones durante su aprobación a fin que salga “una buena ley”.

José Adán Aguerri y Juan Carlos Argüello esperan “ mantener el consenso” con los legisladores, expresado en la aprobación ya de 50 leyes en materia económica.

Aguerri pidió a los diputados mantener ese consenso para que no pase como con la Ley de Moratoria, que dejó un daño económico, principalmente al sector de microfinanzas.

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El punto que los empresarios consideran que no está claro en el dictamen de Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), es el límite del poder que tendría esa entidad para investigar a ciudadanos sin que antes haya existido un Reportes de Operación Sospechosa (ROS), o un Reporte de Transferencias en Efectivo (RTE) de parte de los llamados sujetos obligados, que no son más que una serie de actividades que deben quedar claramente definidas en la ley.

“Lo que no quisiéramos es que esto (la falta de claridad), derive en situaciones que limiten en este sentido el impacto positivo que ha tenido el crecimiento de depósitos en el Sistema Financiero”, afirmó José Adán Aguerri .

Juan Carlos Argüello, presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), insistió que respaldan la existencia de la UAF para cumplir como país con las exigencias de estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo.

“Pero lo que observamos es que la Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) nos pide algo y nosotros nos estamos yendo más allá para cumplir con sus normas. El tema aquí es que no se pueden iniciar investigaciones que no tengan fundamentos”, dijo Argüello.

Insistió que las investigaciones deben nacer de los ROS o de los RTE que envíen los sujetos obligados.

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