Existen diversas organizaciones internacionales integradas por gobiernos de distintos países que tienen como fin el prevenir y combatir la delincuencia sobre las que seguramente de muchas de ellas, estimado lector, no conocemos sus funciones
específicas y mucho menos si las mismas han conseguido sus metas o resultados importantes en beneficio de los ciudadanos de los países que representan especialmente en el que vivimos.
Ante la grave problemática que representan las organizaciones criminales en los diferentes países de la región latinoamericana, es importante reflexionar el sí es suficiente con los esfuerzos individuales que realizan las autoridades locales o si dichas actividades y estrategias deben ser reforzadas por otros países sin que en ningún momento se vea comp
rometida la soberanía asimismo es fundamental preguntarnos ¿cuál es la forma más efectiva en que los países pueden colaborar de forma conjunta para combatir la delincuencia?
Por lo que respecta a esfuerzos internacionales en el presente artículo voy a describir, estimado lector, algunas de las funciones de una organización intergubernamental que es de gran importancia para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dicha organización es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
De acuerdo a su portal “GAFILAT es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica (incluido Nicaragua) y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
Considero que el periodo 2015 que está iniciando bajo la presidencia de México es una magnífica oportunidad para continuar en la región con la importante labor que realiza GAFILAT sobre la implementación de las 40 recomendaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo así como de la proliferación de armas de destrucción masiva, lo anterior podría fortalecerse a través de la homologación de estándares que deban plasmarse en leyes locales toda vez que en algunos casos existen interpretaciones diversas sobre el alcance de las recomendaciones que se trasladan a ordenamientos legales locales, situación que tiene como efecto que al ser regulaciones confusas traen como consecuencia el que dificulte a los sujetos obligados a su cumplimiento y a los supervisores a llevar a cabo dicha función de forma efectiva.
Otro aspecto relevante es el continuar trabajando en la capacitación de jueces, fiscales, policías, supervisores, unidades de inteligencia financiera y sujetos obligados que traiga como resu
ltado en la región, entre otros aspectos, un mayor número de sentencias condenatorias por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El trabajo de todos los actores que participan en la prevención, combate y juzgamiento de dichos delitos debe contar con niveles similares de profesionalización. ¿Será el caso en la actualidad?
La función que realiza GAFILAT en la región es prioritaria para prevenir y combatir delitos como el lavado de dinero que tanto afectan a los países en sus sectores financieros y su economía formal, entre
otros aspectos. Mucha suerte a México en su gestión durante 2015. Lyndon Johnson dijo: “No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos”. ¿Qué opinas estimado lector?
(*)Experto en prevención de lavado de dinero [email protected]
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