El Ministerio Público de Panamá aseguró este lunes que hubo desvío de dinero del Estado para financiar la compra de tres medios privados en 2010, en una “maniobra económica” que utilizó a siete bancos locales y cinco de Suiza, China y EE.UU.
La Fiscal General de Panamá, Kenia Porcell, dijo en rueda de prensa que la investigación del caso denominado “New Business” tiene avances significativos en su primera fase, en la que se identificaron 18 personas involucradas, entre naturales y jurídicas.
Porcell explicó que la investigación tiene su fundamento en una denuncia que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) hizo llegar al Ministerio Público (MP) sobre la presunta comisión de blanqueo de capitales en la compra de la Editora Panamá América, S.A. (EPASA), que se firmó en 2010 por más de 30 millones de dólares, según medios locales.
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Porcell destacó que en la investigación de la actividad ilícita, el MP ha obtenido información bancaria que de manera “clara y precisa” detalla el uso de una cuenta bancaria offshore para recibir y agrupar dinero cuya procedencia estaba relacionada con actividades vinculadas al delito contra la administración pública.
Todo ello, añadió, para disimular el presunto origen ilícito del dinero con el que fueron adquiridas las empresas, entre ellas, medios de comunicación del grupo editorial EPASA.
La Fiscal resaltó que la maniobra de transferencia de dinero fue realizada en dos días, utilizando siete bancos locales y cinco extranjeros, de jurisdicción estadounidense, suiza y china, lo que hace necesario, indicó, “vincular la investigación con estos países para la cooperación internacional y persecución penal efectiva”.
“Rastro financiero”
Detalló que se tiene el “rastro financiero” de al menos un total de 18 transacciones realizadas en el mes de febrero de 2010 por más de 39 millones de dólares para la compra del grupo editorial.
En esta operación financiera, dijo, “se identificó dinero del Estado que se ingresaba, de manera inusual, al sistema financiero, para luego distribuirlo entre otras personas naturales y jurídicas que “finalmente se agruparon para integrar el dinero de la compra de esas empresas”.
Porcell aseguró que parte de 22 millones de dólares que se pagaron como adelanto a una empresa que realizó los trabajos de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, en el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron desviados para la compra de EPASA.
La Fiscal reiteró que esta investigación “no está dirigida contra la labor informativa de ningún medio de comunicación ni línea editorial”, y que el MP “no ha secuestrado ni allanado las instalaciones de este grupo empresarial, y tampoco pretende cerrar la empresa”.
El jueves pasado el MP indicó que formuló cargos a tres empresarios por el delito de blanqueo de capitales, y que la “investigación penal no afecta la relación laboral ni las actividades periodísticas” de los diarios de Epasa: Panamá-America, Crítica y Día a Día, que son críticos con el Gobierno actual.
El pasado 23 de junio, el MP formuló cargos a los dos exministros de Obras Públicas de Martinelli (2009-2014) por el pago de supuestos sobrecostos en una obra en la autopista Arraiján-La Chorrera, y pidió la conducción de uno de ellos, Federico Suárez. El otro exministro es Jaime Ford.
Suárez fue denunciado en 2015 por irregularidades en la rehabilitación y ampliación de la autopista, adjudicadas durante el Gobierno de Martinelli a la constructora Transcaribe Trading.
Entre los involucrados por el caso “New Bussines” hay 2 personas naturales, una firma de abogados y 15 personas jurídicas (sociedades).
Tendrán que devolver el dinero
“Estamos en la primera fase de la investigación, todos van a ser llamados al proceso, (…) a todas aquellas personas que de una u otra forma quieran colaborar prontamente con la investigación, este es el momento para hacerlo”, expresó.
Durante la rueda de prensa Porcell fue preguntada acerca de si el exvicepresidente y empresario Felipe Virzi (1994-1999) se ha mostrado dispuesto a colaborar en estas investigaciones, ante lo que la Fiscal dijo que “este señor (…) y más de los 17 que han participado, deben presentarse al MP y devolver el dinero público”.
Virzi, en compañía de su abogado Alfredo Vallarino, se presentó hoy voluntariamente al MP para decir que se encuentra a disposición de comparecer si es citado, como lo ha hecho en otros casos. Hasta ahora se desconoce su vinculación con esta investigación.