El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su oficina Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), emitió una alerta a las instituciones financieras sobre la corrupción pública en Venezuela y los métodos empleados por altos funcionarios públicos y asociados de ese régimen, para mover y ocultar fondos provenientes de actividades ilícitas.
El director interino de FinCEN, Jamal El-Hindi, dijo que en los últimos años las instituciones financieras han reportado sospechas con respecto a transacciones que podrían estar vinculadas a la corrupción pública en Venezuela, incluidos los contratos gubernamentales de ese país.
“No todas las transacciones de Venezuela involucran corrupción, pero particularmente ahora, durante un período de turbulencia en ese país, las instituciones financieras deben continuar su vigilancia para ayudar a identificar y detener el flujo de productos provenientes de la corrupción y protegerse contra el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas”, refirió El-Hindi a través de un despacho de prensa emitido por la oficina del Departamento del Tesoro.
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De acuerdo a esa dependencia, Venezuela se enfrenta a graves circunstancias económicas y políticas debido a la ruptura del orden democrático y constitucional. “La corrupción endémica puede dañar aún más el crecimiento económico y la estabilidad del país”, recalcó.
Vigilancia
La alerta emitida expresa que es vital la vigilancia por parte de la comunidad financiera, incluida la denuncia de transacciones sospechosas; acciones, que aconsejan, podrían estar acompañadas por la Policía en la identificación e investigación de fondos potencialmente ilícitos provenientes de Venezuela que ingresan al sistema financiero estadounidense.
También describe una serie de banderas rojas financieras para ayudar a identificar y reportar actividades sospechosas que pueden ser indicativas de actos de corrupción. Al mismo tiempo explica que FinCEN tiene como objetivo ayudar a las instituciones financieras a diferenciar entre transacciones ilícitas y legítimas.
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“Las instituciones financieras deben tomar medidas basadas en el riesgo para identificar y limitar cualquier exposición que puedan tener a los fondos y otros activos asociados con la corrupción pública venezolana”, señala La Red de Control de Crímenes Financieros.
Recientemente, el consejero económico de la Embajada de Estados Unidos en Managua, William Muntean, exhortó a empresas de capital estadounidense, radicadas en Nicaragua, consultar con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sobre los riesgos o sanciones a los que se exponen, antes de establecer relaciones comerciales con Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), tomando en cuenta que esa empresa tiene como socia principal a Petróleos de Venezuela SA, que enfrenta sanciones por parte de Estados Unidos.
