remesas, lavado de dinero

El último trimestre del 2016, 54 por ciento de los envíos llegaron mediante remesadoras. PRENSA/ARCHIVO

Organismo financiero pide más control antilavado en Nicaragua

Además de no combatir con efectividad el terrorismo, Nicaragua tiene graves debilidades de fiscalización y control en varias actividades económicas que son apetecidas para actividades ilícitas como el lavado de dinero, alertó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en su última evaluación mutua aplicada al país, cuyos resultados fueron avalados por la Red […]

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