La UAF se formaliza como instrumento de persecución de la dictadura de Nicaragua

La Unidad de Análisis Financiero accederá al Registro del Estado Civil, el registro de los salarios de empleadores y empleados que aportan al INSS, los movimientos migratorios y cédulas de residencia otorgadas por la Dirección de Migración y Extranjería

Rosario Murillo y Daniel Ortega durante la celebración del 39 aniversario de fundación de la Policía. LA PRENSA/ TOMADO DE EL 19 Alianza Cívica. Nicaragua

Rosario Murillo y Daniel Ortega durante la celebración del 39 aniversario de fundación de la Policía. LA PRENSA/ Tomado del 19 Digital

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El dictador Daniel Ortega aprobó el reglamento a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF, Ley 976) donde, entre otras cosas, autoriza a esa institución a tener acceso directo a la base de datos de los ciudadanos y de las empresas en ocho instituciones públicas, permitiéndole el manejo discrecional de esa información, lo que para analistas consultados es una violación constitucional y significa una nueva fase de persecución contra quienes adversan al régimen.

Entre la información de los ciudadanos a la que accederá la UAF de “manera directa” está la del Registro del Estado Civil de las Personas que maneja el Consejo Supremo Electoral, el registro de los salarios de empleadores y empleados que aportan al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), los movimientos migratorios y cédulas de residencia otorgadas por la Dirección de Migración y Extranjería.

Otros datos confidenciales a los que la UAF tendrá manejo sin previa autorización del ciudadano son los antecedentes policiales, el registro de la propiedad de los vehículos y de quienes tengan licencia para portar armas.
También los reportes de exportaciones e importaciones de las empresas, sean “definitivas u ocasionales”, de que dispone la Dirección General de Aduanas (DGA), así como el pago de impuestos y los datos de los contribuyentes de la Dirección General de Ingresos (DGI) quedaron sujetos a vigilancia directa de la UAF.

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El excontralor Agustín Jarquín y el abogado Eliseo Núñez afirmaron que se viola el derecho a la privacidad de los datos personales otorgado en la Constitución.

“Afecta los derechos humanos, el de la privacidad a la información, disminuye la efectividad de las instancias del Estado para luchar contra una real amenaza de lavado de dinero y narcoactividad (…) Todo este andamiaje perverso lo que pretende es tratar de aplacar el reclamo justo y pacífico de la ciudadanía que reclama democracia”, afirmó el excontralor Jarquín.

El reglamento a la Ley de la UAF se publicó en La Gaceta, Diario Oficial, el 3 de octubre mediante el Decreto Presidencial 14-2018 firmado por Ortega. También se publicó el reglamento de Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977), con el Decreto 15-2018.

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Ambas leyes las aprobaron en junio pasado los diputados orteguistas, pero fueron denunciadas por diversos sectores de la sociedad civil como armas del régimen para criminalizar las protestas ciudadanas que, desde abril exigen la renuncia de los dictadores Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Nueva fase represiva

Para Núñez, “este control absurdo” sobre la información de los ciudadanos es una nueva fase de represión que debilita más la ya frágil economía del país. Dijo que se “crea un Estado militarizado” donde la UAF deja de ser un órgano técnico para ser usado por el régimen para adoptar acciones políticas contra quienes se considere contrapeso.

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“Con esto Ortega no necesita que Estados Unidos lo sancione, con este reglamento de la UAF es suficiente para que nadie venga a invertir porque se infringe un gran daño a la seguridad jurídica al violarse la privacidad y la libertad de empresa”, afirmó Núñez.

Más controles

A través del reglamento a la Ley 976, el personal de la UAF también tendrá acceso directo a la base de datos de la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos. El abogado Eliseo Núñez afirma que de esta forma se violaría el sigilo bancario puesto que son los usuarios quienes deben autorizar que se comparta su información bancaria.

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La UAF igual accederá a la información del Sistema Judicial sobre los procesos y seguimiento de las causas y sentencias, así como del registro de bienes inmuebles, naves y aeronaves, y sociedades mercantiles.

Control a las ONG

En el reglamento la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977), con el Decreto 15-2018, se le dio el poder para que controle a las organizaciones sin fines de lucro para valorar si estas están cumpliendo con los fines para los cuales se les dio personería jurídica. Asimismo, debe asegurar la “ identidad verdadera de sus miembros y donantes, sean estos nacionales o extranjeros”.

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