Organismo financiero pide más control antilavado en Nicaragua

Además de no combatir con efectividad el terrorismo, Nicaragua tiene graves debilidades de fiscalización y control en varias actividades económicas que son apetecidas para actividades ilícitas como el lavado de dinero, alertó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en su última evaluación mutua aplicada al país, cuyos resultados fueron avalados por la Red […]

Fiscales afinan lucha antinarco y antilavado

Fiscales de la región centroamericana y del Caribe mantienen un encuentro en Santo Domingo que durará hasta el próximo 12 diciembre, con el fin de coordinar estrategias contra la criminalidad, especialmente sobre el narcotráfico y lavado de activos.

Bienvenido sea el reglamento antilavado

El pasado 16 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita (Reglamento) expedido por el presidente de México. Dicho Reglamento era muy esperado por muchas personas para conocer, como su objeto lo indica, el establecimiento de las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley Federal que entró en vigor el 17 de julio de 2013, conocida coloquialmente como Ley Antilavado.