blanqueo - La Prensa

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Oposición rastrea blanqueo de líderes venezolanos en España

21/04/2015 7:42 am

La oposición venezolana busca en España pruebas del presunto lavado de 4,200 millones de dólares cometido por ex altos funcionarios del gobierno de Venezuela a través de entidades financieras intervenidas en el país europeo y en Andorra.

Caracas dio pasaportes para blanqueo

15/04/2015 12:00 am

Un informe de la Unidad de Antiblanqueo de la Policía de Andorra indica que Venezuela tramitó pasaportes diplomáticos a Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, funcionarios vinculados al Ministerio de Economía y Finanzas venezolano, permitiendo el uso de valijas para transferir dinero a cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA), informa el diario español El Mundo.

Investigarán a cuatro chavistas por blanqueo

25/03/2015 12:00 am

El parlamento de Venezuela acordó ayer abrir una investigación sobre los presuntos vínculos de cuatro exaltos cargos del gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) y dos empresarios venezolanos en un caso de blanqueo de dinero en España.

Dos exresponsables del banco del Vaticano serán juzgados…

28/03/2014 11:36 pm

Paolo Cipriani, exdirector general del banco, oficialmente llamado Instituto para las Obras de Religión (IOR), y su adjunto Massimo Tulli están acusados en un caso que llevó a decomisar 23 millones de euros (unos 32 millones de dólares).

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