Semana de prevención

Para muchos de mis estimados lectores el título del presente artículo puede resultar a todas luces envidiable sobre todo por el lugar y la época vacacional, pero en concreto me refiero a la celebración de la sexta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) a celebrarse en Cancún, México, del 1 al 3 de agosto del 2012.

Economías de escala

Hay economías de escala cuando el costo medio de una empresa se reduce al aumentar el volumen de producción.

¿Cómo salir de la caja de miedos?

La programación mental educativa y familiar nos enseña que es bueno evitar riesgos y malo equivocarse. Después de años de grabar repetidamente en nuestro subconsciente ambas ideas, aprendemos a operar en “piloto automático”: evitamos el riesgo por todos los medios posibles.

Venezuela debe inquietar

Aunque el presidente de Venezuela Hugo Chávez lograra reelegirse el próximo 7 de octubre, Nicaragua debe estar en alerta ante la fragilidad financiera que posee la empresa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), de donde emana la millonaria cooperación que el país recibe de esa nación sudamericana.

¿Deben realizar bancos función policiaca?

En mis diversas conferencias sobre el tema de prevención de lavado de dinero siempre surge la inevitable pregunta en cualquier país que estas se desarrollen sobre si las diversas leyes en la materia le transfieren una función de investigación al sector financiero que debería ser rea

¿Barbas a remojar?

La mayoría de los países del orbe viven bajo el constante escrutinio del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a fin de conocer el nivel de cumplimiento con las recomendaciones emitidas por dicho organismo para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/FT).

Pierden millones

Los empleados de Wall Street, que brindan asesoramiento financiero a particulares y compañías no siguen un principio de inversión básico con su propio dinero: la diversificación.

FMI hará revisión

Durante la última semana de marzo llegará a Nicaragua una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para revisar la efectividad del programa de Servicio de Crédito Ampliado (SCA) finalizado en diciembre.

Gatos y ratones

Entendiendo los orígenes de la crisis estaremos mejor preparados para defendernos.