Tag: lavado de dinero

Multa y condena por lavado de dinero en cisterna

21/11/2017 7:28 pm

El judicial también impuso una multa de 540,000 dólares o su equivalente en córdobas. Esta es igual a 4.5 veces de lo que el procesado pretendió meter al país de forma clandestina

Organismo financiero pide más control antilavado en Nicaragua

07/11/2017 12:12 am

Además de no combatir con efectividad el terrorismo, Nicaragua tiene graves debilidades de fiscalización y control en varias actividades económicas que son apetecidas para actividades ilícitas como el lavado de dinero, alertó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en su última evaluación mutua aplicada al país, cuyos resultados fueron avalados por la Red […]

Fiscalía pide 11 años de prisión por lavado de dinero

03/11/2017 7:34 pm

En el debate de pena, la Fiscalía pidió 11 años de cárcel y una multa de 4.5 veces del total de dinero encontrado, mientras la defensa pidió tres años y medio de cárcel, por no tener antecedentes penales

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