Entes reguladores estarán subordinados a la UAF

Todos los entes reguladores de los diferentes actores económicos y servicios básicos así como el fisco y la Aduana quedarán obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre todo movimiento de dinero de los ciudadanos, asociaciones y empresas que consideren sospechosos de estar vinculados a negocios ilícitos. Ese es uno de los […]

UAF ya fue reglamentada

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) afirmó que la Ley 793 que permitió su creación ya fue reglamentada desde febrero de este año.

Más poder y fuerza a UAF

El magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, considera que se deben ampliar las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para que también pueda investigar y prevenir el lavado de dinero que proviene de otros delitos transnacionales como la trata de personas y el tráfico de órganos.

Perseguirán terrorismo

Toda institución financiera y jurídica del país está autorizada a inmovilizar, o congelar de forma preventiva, fondos o activos que provengan de personas, grupos o empresas asociadas con el terrorismo. Además, están obligadas a comunicárselo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en un espacio de 24 horas.

País avanza en normas antilavado

Antes de que termine el 2013 Nicaragua podría conseguir que el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) envíe un equipo técnico para constatar los avances en materia de actualización de las normas internacionales sobre la prevención de lavado de dinero y activos, relacionados a delitos graves como narcotráfico, corrupción, crimen organizado y financiamiento al terrorismo.