Unidad de Análisis Financiero alerta sobre siete tipos de lavado de dinero en Nicaragua

En un análisis realizado a 106 sentencias condenatorias por los tribunales competentes, la Unidad de Análisis Financiero identificó las tipologías: traslado transfronterizo de dinero ilícito, uso de testaferros, creación de negocios de fachada, traslado de dinero ilícito, creación de sociedades de fachada, “pitufeo” (dividir en pequeños montos grandes sumas de dinero) y uso de prestamistas particulares

UAF más fuerte

En los últimos años las autoridades de Nicaragua emprendieron una ofensiva para sacar al país de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

UAF sin consenso

El inconstitucional presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombrará a las autoridades de la recién aprobada Unidad de Análisis Financiero (UAF) —que tendrá la prerrogativa de pedir información a particulares y a cualquier empresa—, algo que según la oposición puede ser usado como arma de persecución política.

Funcionarios UAF inmunes

Si los diputados aprueban la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF), tal como lo dictaminó la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, sus funcionarios dispondrán de una especie de inmunidad de acuerdo con Dayra Valle, investigadora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).