La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que Nicaragua obtuvo resultados positivos en la tercera ronda de evaluaciones del Grupo de Apoyo Financiero del Caribe (Gafic), mejorando las calificaciones otorgadas al país en las últimas evaluaciones.
Nicaragua debía trabajar sobre la base de 49 recomendaciones que el Gafic le realizó en la última evaluación, 40 de ellas relacionadas con la penalización del lavado de dinero y nueve relacionadas con el financiamiento del terrorismo.
El Procurador General de la República, Hernán Estrada, en calidad de jefe de la Misión de Nicaragua, indicó que durante la evaluación se discutieron los esfuerzos regionales continuos sobre la implementación efectiva de los mecanismos para prevenir y controlar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La presidenta del Gafic, Janet Harris, secretaria financiera del Ministerio de Finanzas de San Cristóbal y Nieves, dispuso que por haber más países a favor de los argumentos sostenidos por Nicaragua, para el mantenimiento de las calificaciones aplicadas, se aceptaban las enmiendas hechas al Informe, es decir, aumento de tres calificaciones parcialmente cumplidas a mayormente cumplidas.
Según la PGR, Nicaragua intervino a través de Estrada, quien aceptó el nivel técnico de evaluación y las calificaciones otorgadas, destacando la política de gobierno sobre los fenómenos del lavado de dinero, narcoactividad y financiamiento al terrorismo.
“El grupo evaluador y los técnicos por Nicaragua, argumentamos con metodología de evaluación, normativa penal, estadísticas de casos y monto de dinero incautado o decomisado, unos ocho millones 283 mil 97 dólares, que además de existir una excelente tipificación del tipo penal de lavado de dinero, existían al momento de la evaluación dos acciones penales ejercidas a la fecha del plenario, 14 casos acusados, procesados y la mayoría con condena”, señaló Estrada.
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