El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es un mal que se ha expandido por el mundo y contar con el recurso humano que logre identificarlo es una demanda no solamente local, sino mundial.
Nicaragua ya ha dado los primeros pasos para contar con personal capacitado, en ese sentido la Universidad Internacional para el Desarrollo Sostenible (Unides) en conjunto con PLECA Legal & Compliance, realizaron en días pasados la primera ceremonia de graduación y entrega de certificación en Antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo, la cual se realizó en las instalaciones de la universidad y en el cual se graduaron 15 profesionales.
El rector de la Unides, Roberto García, expresó que las diferentes instituciones financieras, las casas de juego y empeño que están reguladas por la Ley requieren de un oficial para que no se produzcan estos delitos, “los que trascienden nuestras fronteras, por eso hay que estar preparados”, aseguró.