Interpol en caso de estafa agravada - La Prensa



Interpol en caso de estafa agravada

La supuesta estafa agravada por más de 20 millones de córdobas a una fundación suiza y una organización estadounidense, pica y se extiende, después que el pasado viernes el Juzgado Décimo Local Penal de Managua giró orden de captura contra el contador José Domingo Martínez Paredes, a través de la Interpol, ya que supuestamente se encuentra en Panamá.

16/03/2014

 

La supuesta estafa agravada por más de 20 millones de córdobas a una fundación suiza y una organización estadounidense, pica y se extiende, después que el pasado viernes el Juzgado Décimo Local Penal de Managua giró orden de captura contra el contador José Domingo Martínez Paredes, a través de la Interpol, ya que supuestamente se encuentra en Panamá.

 

Martínez fue acusado junto a Roberto Espinoza y Rosa Martínez de estafa agravada en perjuicio de Partners Worldwide INC, y gestión abusiva en perjuicio de Fundación BPN Suiza (Business Professional Network).

 

Según acusación del Ministerio Público, los señalados modificaron la constitución original de la fundación BPN Suiza, con sede en Nicaragua, por otra llamada “Fundación Red Profesional de Pequeños Empresarios de Nicaragua, América Central”, denominada Fundación BPN América Central, para tener acceso directo al dinero que le financiaban y depositarlo en sus cuentas personales.

 

Uno de los objetivos de la fundación BPN-Suiza es proporcionar capital a pequeños empresarios nicaragüenses para mejorar sus modelos de producción, con planes de pago en cuotas accesibles, para mantener el capital y que más empresas se beneficiaran, pero el objetivo quedó truncado después de las acciones de los acusados, explicó Silvia Sánchez, abogada de la Fundación BPN-Suiza.

 

El Juzgado también ordenó el levantamiento del sigilo bancario de los acusados y la intervención judicial de la institución formada por ellos.

 

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