En medio de la controversia sobre la solicitud pública de información que hiciera la Fiscalía de Guatemala a Nicaragua, sobre el posible lavado de dinero de Alejandro Sinibaldi en el sistema financiero nacional, autoridades nicaragüenses se encuentran realizando un examen en Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La información la confirmó Francisco Hernández, especialista de la Unidad de Inteligencia de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua.
Esta es la IV Ronda de Evaluación Mutua que GAFI hace a sus países miembros de forma programada. Por ejemplo, la de Nicaragua empezó a mediados del 2016 y concluye ahora en el 2017, aunque el especialista aclaró que los resultados se conocerán hasta final de año.
Le puede interesar: Silencio del Gobierno en caso Sinibaldi pone en riesgo al país
Hernández no confirmó ni negó que la UAF estuviera investigando el reporte que hizo el banco ProCredit de Nicaragua sobre las cuentas que el grupo de Sinibaldi —exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) de Guatemala, acusado de actos de corrupción y lavado de dinero— abrió en esa entidad bancaria pero que le fueron cerradas cuando trató de hacer dos transacciones, una por 400 mil dólares y la otra por medio millón de dólares, porque no logró demostrar su origen.
Lea también: Nicaragua no ayuda a Guatemala en caso Sinibaldi
“Todos los intentos de tratar de introducir dinero a nuestra economía nacional son investigados por la UAF. Las unidades de Inteligencia financiera actúan en conjunto con el sistema nacional de prevención, que son los órganos de persecución penal, prevención y judicial. La UAF dará su posición de manera oportuna ante el orden judicial si tuviera a bien, si hubiera algún indicio, y a la Policía para que pueda realizar una labor de investigación más exhaustiva sobre este incidente”, dijo Hernández.
LA PRENSA/C. VALLE
No hay peligro con “lista gris”
Agregó que Nicaragua no corre riesgo de regresar a la “lista gris” del GAFI, donde están los países que no son confiables y o que son permeables al lavado de dinero.
“El GAFI no solo evalúa la fortaleza del sistema financiero, sino que también evalúa un sinnúmero de elementos, como la política de control de las entidades financieras, si la legislación financiera está de acuerdo con los estándares internacionales y la capacidad que tiene la unidad de investigación y persecución penal para detectar, perseguir e informar sobre transacciones sospechosas”, explicó el especialista.
Lea además: Ministerio Público de Guatemala y Cicig documentan lavado de dinero en Nicaragua
Nicaragua salió de la “lista gris” en febrero del 2015, cuando GAFI reconoció su avance en su régimen Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), que permitió superar las deficiencias estratégicas evaluadas en 2008. Estar fuera de esta lista le permitió a Nicaragua usarlo como presentación ante la agencia de calificación internacional Moody’s a fin de que le elevara la calificación de riesgo país.
Solís dice que no ha habido solicitud
Sobre la solicitud de investigación de lavado de dinero que hiciera la Fiscalía de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, dijo que hasta el momento al poder judicial no ha llegado ninguna solicitud oficial.
Le puede interesar: Bancos de Nicaragua deslindan nexos con supuesto lavado de Guatemala
Sin embargo, el lunes pasado, el fiscal especial Juan Francisco Sandoval dijo a LA PRENSA desde Guatemala que habían “realizado una solicitud de asistencia judicial, pero no hemos obtenido respuesta (…) desde alrededor de tres meses. Supongo es porque eso dilata un poquito”.
Pero Solís afirmó ayer que “no nos ha venido ningún requerimiento de investigación de Guatemala. Ya todos los bancos, sin excepción, han aclarado que no se hizo ninguna transferencia, de manera que vamos a esperar cómo sigue la investigación en Guatemala”.
US$900
mil dólares trató de introducir el grupo de Alejandro Sinibaldi en el sistema financiero nacional, según reporte del banco ProCredit, pero fueron frenados por el sistema de alerta del banco.